Ostrzeżenie: fałszywe faktury za kolonie!

Aktualność:
KOMUNIKAT WARSZAWSKIEJ IZBY TURYSTYKI z dnia 10 sierpnia 2007r.

OSTRZEŻENIE PRZED FAŁSZERZAMI FAKTUR ZA UDZIAŁ DZIECI NA KOLONIACH

W dniu dzisiejszym zostaliśmy poinformowani przez jednego z członków WIT organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży, że działa na razie niezidentyfikowana osoba (lub grupa) która wymyśliła sprytny ale oszukańczy proceder pozyskiwania nielegalnych pieniędzy w następujący sposób:
1.Wyrabiając legalnie podrobioną pieczątkę biura podróży ( w tym przypadku z WIT) w wystawianych fakturach VAT za udział dziecka na kolonii, czy obozach umieszcza sfingowane dane dotyczące tego udziału ( imię i nazwisko dziecka winno
być oczywiście prawdziwe)
2.Po dotarciu do rodziców dzieci sprzedaje faktury z wypisanymi dużymi kwotami za udział (np. 1300,- złotych).
3.Biorący świadomie udział w tym procederze rodzice których dzieci zapewne nie wyjeżdżały na kolonie (albo za sporo mniejsze pieniądze) pobierają refundację z funduszu socjalnego w swoim zakładzie pracy.
4.Sprawa przypadkowo wydała się w Zakładzie Cukierniczym "Mieszko" w wydziale spraw pracowniczych w Oddziale Raciborskim Warszawskiego Zakładu Cukierniczego "Mieszko" z którego dzieci pracowników figurują jako uczestnicy "obozu letniego w Kołobrzegu".
5.Sprawa się wydała bo pomylono w jednej z kilkunastu wystawionych faktur dla w/w Zakładu imię dziecka, a przy okazji w wyniku kontaktu Firmy z Raciborza z członkiem WIT okazało się, że nie był on organizatorem żadnej kolonii w w/w miejscowości i posiada zupełnie inną pieczątkę firmową (inny adres i pełną nazwę Firmy, a nie skróconą).
6.Na jednej z faktur której kserokopię aktualnie posiadamy jako wystawca faktury figuruje P. Anna Gajowniczek, która nie jest znana i nie jest zatrudniona u członka WIT. Na fakturze figuruje też czytelny podpis rodzica dziecka (prawdopodobnie oryginalny). Oznacza to, że zapewne udział rodziców w oszukańczym procederze był świadomy, a osobą która wymyśliła ten sposób oszustwa jest ktoś kto ma orientację
w wielu sprawach dotyczących turystyki.
7.Biuro Podróży powiadomiło policję i jest w stałym kontakcie z Zakładem Cukierniczym "Mieszko". Przekazując na prośbę "zagrożonego" wystawianymi fakturami członka WIT "Komunikat" ten przekazujemy także wszystkim Izbom Turystyki.
8. Zakładamy, że policja szybko ustali personalnie wystawcę faktur, w czym zapewne pomogą rodzice - pracownicy Zakładu jako domniemani współudziałowcy w przestępstwie zagrożonym karą z kodeksu karnego (za wyłudzenie pieniędzy).
9.O podobnych fałszerstwach prosimy informować WIT w celu uruchomienia procedur ostrzegających zrzeszone Firmy oraz branżę.

Wiesław Piegat
Dyrektor Biura Zarządu
Warszawskiej Izby Turystyki

• Fałszywe faktury za kolonie 

  [2007-08-13 15:56 195.94.208.*]

  Rodzice nie są domniemanymi współudziałowcami lecz faktycznymi. W zasadzie są głównymi sprawcami, a osoba wystawiająca faktury jest tylko pomocnikiem. Dziwiłbym się, gdyby prokuratura zastosowała inną kwalifikację.   odpowiedz »